Уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ возбуждено в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, оказывающей услуги по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов в Козловском муниципальном округе.
По версии следствия, в период с сентября 2019 года по август 2021 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 4 млн 740 тыс рублей. Так, в указанный период он заключил 23 договора уступки права требования с подконтрольной фирмой, директором которой являлся, согласно которым денежные средства за оказанные организацией услуги переводились на расчетный счет последней, минуя расчетные счета организации.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, произведены обыски в организации, а также по месту жительства подозреваемого, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для уголовного дела. В целях возмещении причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователем судом наложен арест на имущество и расчетные счета фигуранта.