Приемы мошенников по отъему денег у граждан становятся все более изощренными. Мы постоянно рассказываем на тематических полосах нашей газеты о новых схемах обмана обычных, но иногда чересчур доверчивых людей. Но сегодня подробнее остановимся на том, как преступники встраивают в свои стратегии подставных лиц — дропперов. Заманивают в аферы (не только финансовые, но и связанные с оборотом наркотиков, а иногда и оружия) чаще всего наименее законодательно грамотных людей. В группе риска — подростки и пенсионеры. Так за счет чего работают преступные схемы и как самому не стать дроппером поневоле?
Низшая каста
Мошенническая схема представляет собой выстроенную в виде пирамиды иерархию, на вершине которой находится организатор сервиса по обналичиванию. У данного сервиса есть так называемые заказчики (мошенники, call-центры, наркоторговцы и др.) — лица, имеющие на руках большие объемы денежных средств, полученных преступным путем. Данный теневой бизнес детально организован, вся цепочка изначально продумывается и подготавливается: заказчики подбирают дроповодов, которые в свою очередь общаются с конкретными исполнителями задач — дропами.
Существуют разные системы и способы привлечения подставных лиц. Приглашением в схему могут выступать обычные объявления, где кандидатов приглашают, например, на интересную работу в IT-сфере и предлагают быстрый рост заработка. Зачастую такого рода объявления размещаются в телеграм-каналах, на форумах и специальных площадках в интернете. Изредка вербовка может происходить даже через личный контакт участника преступной схемы с будущим дропом.
Как правило, в подобных вакансиях не будет сразу же прописана суть работы: она может быть представлена, к примеру, в виде участия в инвестиционном проекте, и кандидат до последнего будет думать, что он участвует в легальной деятельности.
Например, в Чувашии осудили участника преступной схемы мошенников, не то чтобы дроппера, но именно того, кто лишал людей кровных.
Неизвестные сообщали жителям от 68 до 86 лет по стационарному телефону о дорожно-транспортном происшествии с их близкими и постоянно держали пенсионеров на связи, чтобы у тех не было возможности дозвониться до своих родственников. За деньгами по сговору с телефонными мошенниками приезжал 26‑летний житель Чебоксар.
Он оказался причастен к трем эпизодам мошенничества, в результате чего потерпевшим был причинен ущерб в размере 800 тыс. рублей.
“Вину свою ранее не судимый житель города не признал, оправдывая свои действия непониманием ситуации и тем, что полученные средства он сразу же отправлял на указанные ему счета, оставляя себе 10% от полученной суммы. Однако эти доводы были восприняты и следствием, и судом критически”, — уточнили в МВД по Чувашии.
Ленинский районный суд Чебоксар признал подсудимого виновным и назначил ему два с половиной года в колонии общего режима, обязав возместить причиненный ущерб в полном объеме.
Защити себя!
Чтобы не повторить историю “ничего не подозревающего” чебоксарца, важна осведомленность о схемах вовлечения в противоправную деятельность, ведь незнание закона не освобождает от ответственности, а в худшем случае может последовать и уголовная.
Поэтому при общении с незнакомыми людьми по телефону и в мессенджерах всегда нужно сохранять холодную голову, нельзя поддаваться эмоциям и сообщать какую-либо информацию злоумышленникам, на какие бы уловки они ни шли, как бы они ни убеждали и ни угрожали.
