По версии следствия, в феврале 2012 года подозреваемая продала две своих квартиры, расположенные в городе Чебоксары, за более чем 5 миллионов рублей, получив доход на указанную сумму, который подлежит налогообложению. Однако она не представила в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2012 год, уклонившись тем самым от его уплаты.
По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащую подозреваемой трехкомнатную квартиру.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: изъята необходимая документация из регистрационной службы, свидетельствующая о совершенном преступлении. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами ФНС России, а также управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.
СУ СКР по Чувашии напоминает, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело в отношении подозреваемой может быть прекращено в случае возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, а именно: уплаты в полном объеме суммы недоимки по налогам, а также соответствующих пеней и штрафов.